Fue una operación internacional coordinada de los servicios. Para desmantelar la red criminal se formó un equipo conjunto de investigadores creado en Eurojust. La planificación de toda la operación se llevó a cabo en la sede de la agencia en La Haya. En los trabajos de preparación participaron representantes de investigadores de 15 países: Rumanía, Bulgaria, Chipre, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Moldavia y Ucrania, para planificar y coordinar las acciones conjuntamente.
La operación tuvo lugar el 12 de mayo. Participaron en ella funcionarios de la Oficina de Aduanas y Tesorería de la Región de Wielkopolska en Poznań, la Oficina Central de Lucha contra la Cibercriminalidad, y también organismos europeos, como Eurojust y Europol. En toda Europa se inspeccionaron cerca de 150 lugares. Se detuvieron 15 personas.
Los delincuentes en manos de los servicios
Algunas de las operaciones se llevaron a cabo en Polonia. Según los servicios, solo en nuestro país se inspeccionaron 73 ubicaciones, de las cuales 11 en las áreas de Varsovia y Cracovia. Los investigadores aseguraron una cantidad considerable de documentos, incluidos recibos relacionados con la producción ilegal de medicamentos. En Polonia se detuvieron 3 personas. La Fiscalía solicitó la detención de 2 personas, y también la protección de bienes mediante una hipoteca forzosa por 8 millones de zlotys.
Según los agentes, hasta ahora se ha asegurado un valor de 3,5 millones de zlotys.
“Como se determinó durante la investigación, el grupo desde 2019 operaba de manera profesional y jerárquica. Creaban empresas a través de las cuales vendían sus suplementos y medicamentos no autorizados. La red de vendedores virtuales creó cientos de sitios web y cuentas en redes sociales. Los delincuentes a menudo usaban apellidos e imágenes de personas conocidas y médicos falsos para engañar a las víctimas” - informa la Administración Nacional de Impuestos.
Los investigadores añaden que el grupo criminal entrenaba a sus socios en la creación de cuentas falsas en redes sociales y en cómo hacer que las cuentas parecieran legítimas y cómo permanecer sin ser detectados por las plataformas sociales.
Las pérdidas alcanzaron 240 millones de euros
El esquema de producción de medicamentos falsos y su venta en línea prosperó durante años. Según los servicios, los suplementos difundidos por el grupo contenían placebo, y los vendedores deshonestos afirmaban que curaban diversas enfermedades y, de esta manera, engañaban a los clientes que buscaban productos en Internet.
Es un gran problema, ya que una gran parte de los polacos adquiere medicamentos y suplementos dietéticos comprándolos por Internet. Según la Asociación STOP NIelegalnym Farmaceutykom en 2024, el número de procedimientos relacionados con la fabricación ilegal de medicamentos y suplementos dietéticos aumentó en más del 40%.
Desafortunadamente, el esquema se está volviendo cada vez más grave. Su punto culminante ocurrió en 2020, cuando en Polonia comenzó la pandemia de COVID-19. En ese momento, muchos polacos empezaron a hacer la mayoría de sus compras en línea, incluidas las relacionadas con la salud, como los medicamentos y suplementos dietéticos. Ese hábito se consolidó, y los delincuentes comenzaron a basarse en él para producir y lanzar al mercado enormes lotes de fármacos falsos.
En el caso que abordaron los servicios, las pérdidas sufridas por los presupuestos del Estado, en los que se corporativizaron los medicamentos falsos - según estiman los servicios - podrían haber alcanzado hasta 240 millones de euros.
Ver también: Facturas ficticias por 91 millones de zlotys. Los funcionarios de KAS desmantelaron la red criminal
