Esta solución agiliza la supervisión tras la introducción de acciones en la bolsa, aumenta las obligaciones del proyecto y acelera las acciones en caso de identificar comportamientos de trading anómalos o actividades sospechosas de la cartera.
Introduce una responsabilidad más clara para los proyectos listados y los animadores de mercado, asegurando que actúen de manera responsable, colaboren durante las revisiones de riesgo y eviten conductas que pudieran engañar a los usuarios o perturbar la integridad del mercado.
Responsabilidad del proyecto y del animador de mercado
De acuerdo con estos marcos, los nuevos proyectos listados siguen estando sujetos a obligaciones contractuales que prohíben la manipulación de precios, la volatilidad artificial, el abuso de liquidez y conductas que puedan violar la integridad del mercado. En caso de violaciones, se pueden tomar medidas de acuerdo con las normas de la plataforma y los contratos legales vigentes.
Estas medidas pueden incluir la aplicación o mantenimiento de etiquetas de trato especial, la visualización de advertencias de alto riesgo, la reducción de la visibilidad de los tokens, la suspensión de depósitos o retiros, el congelamiento de cuentas sospechosas de manipulación, la suspensión de pares de trading, la revocación del estatus de animador de mercado, el bloqueo de proyectos vinculados o, si es necesario, la retirada de la bolsa.
Análisis de riesgo de trading spot más sólido
El análisis de riesgo en trading spot se refuerza mediante un modelo de revisión de activos más estructurado. El sistema evalúa los tokens listados en función de la actividad on-chain, los fundamentos técnicos, el sentimiento de la comunidad y las condiciones de liquidez, creando una estructura de puntuación transparente que facilita el monitoreo de los tokens después de su introducción al mercado.
Este modelo tiene como objetivo ayudar a identificar problemas a nivel de contratos, comportamientos de cartera anómalos, alta concentración de poseedores, liquidez débil, desequilibrio en el libro de órdenes, sentimientos negativos y deterioro repentino de los activos.
Escalada más rápida y alertas a los usuarios
En caso de detectar actividad anómala, el asunto se remitirá a un análisis adicional por parte de los equipos de proyecto, las entidades que actúan como animadores de mercado, los departamentos de flujo de fondos en las carteras y los departamentos que monitorean el comportamiento de trading. Las actividades promocionales también pueden suspenderse para los tokens bajo revisión, en caso de que las acciones de marketing adicionales expongan a los usuarios a un riesgo mayor.
El objetivo es asegurar que las alertas y las acciones tomadas por la plataforma aparezcan antes, especialmente cuando un instrumento muestra signos de deterioro o posibles irregularidades.
Informes regulatorios y coordinación de la industria
Como resultado de una investigación interna, los casos de sospecha de abusos relacionados con proyectos, el uso de información confidencial, irregularidades en las actividades de los animadores de mercado, transacciones ficticias u otras formas de manipulación del mercado pueden ser reportados a las autoridades pertinentes en las jurisdicciones donde la plataforma opera o está registrada.
Estos marcos también favorecen una mayor coordinación entre las principales bolsas para intercambiar información sobre casos verificados de abusos del mercado y limitar la recurrencia de abusos en diferentes plataformas.
Bitget seguirá reforzando los procesos de verificación de activos, la supervisión post-listado y los procedimientos de aplicación de normas para que los usuarios puedan operar en un entorno donde los proyectos listados, los animadores de mercado y la propia plataforma estén sujetos a estándares más altos.
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Información sobre Bitget
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