Tribunal turco impone sentencia de 11,196 años al fundador de Thodex: una condena sin precedentes en el mundo de las finanzas
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El fundador de Thodex se enfrentará a un castigo severo que hace que incluso algunas sentencias estadounidenses parezcan "relativamente moderadas". Un tribunal de Estambul lo condenó a más de 11.000 penas. años de prisión.
- Faruk Fatih Özer fue condenado a 11.196 años, 10 meses y 15 días de prisión.
- El dictamen concluyó que Thodex era en realidad una organización criminal cuyo objetivo era atraer al mayor número posible de inversores.
- Durante su discurso, Özer admitió que era "lo suficientemente inteligente como para gestionar todas las instituciones del mundo".
Una sentencia controvertida del tribunal turco
Faruk Fatih Özer, el fundador responsable de provocar la implosión de la bolsa Thodex en 2021, fue condenado a 11.196 años de prisión. Según medios turcos, el prisionero cantó una canción popular en su defensa: "El final del camino está a la vista".
Özer viajó al extranjero y ganó millones de dólares en una bolsa fundada en 2017. Fue detenido en Albania y luego devuelto a las autoridades turcas. Un tribunal de Estambul los condenó a él y a sus dos hermanos a penas de prisión similares por fraude, dirección de una organización criminal y blanqueo de dinero.
La reciente carta de los trabajadores del sector del hierro y el acero en Alemania ha generado un gran revuelo. En ella, expresan su preocupación y descontento ante las últimas decisiones y políticas que afectan a la industria. Algunos incluso afirman que se han tomado medidas que parecen no tener en cuenta las necesidades y realidades del sector. Esta reacción apasionada refleja la importancia y el impacto que tiene esta industria en la economía alemana y cómo los cambios en las políticas pueden generar fuertes reacciones por parte de los trabajadores y empresarios involucrados.
La carta de Reyes Magos de los trabajadores del hierro y el acero en Alemania: “Se han vuelto locos”https://t.co/myIiLPGOfi#criptomonedas #turquia #faruk #bolsa #thodex #carcel #policia #credito #comercio #ultimahora #empresas #negociostv #bancos #economia pic.twitter.com/GnfRnnOelG
— negocios tv (@negocios_tv) September 8, 2023
Su línea de defensa fue considerada muy controvertida. Creía que Thodex era "sólo una empresa que quebró".
“En Thodex no se menciona ninguna organización criminal. Soy lo suficientemente inteligente como para gestionar todas las instituciones del mundo. Esto proviene de la empresa que comencé cuando tenía 22 años. Si yo creara una organización criminal, no actuaría de forma tan amateur", se defendió Özer.
Un total de 21 acusados comparecieron ante un tribunal turco, de los cuales el tribunal absolvió a 16 por falta de pruebas. El resto fueron castigados según su participación en el delito. En su apogeo, Thodex fue uno de los mayores intercambios de criptomonedas en Turquía. Un día, la plataforma dejó repentinamente de ofrecer servicios sin previo aviso y se perdieron los fondos de los inversores.
Un mercado de valores construido sobre mentiras y manipulación
El dictamen de 22 páginas del fiscal afirma que Thodex había invertido en criptomonedas desde el principio. Según el fiscal, fue creado "para engañar a los inversores".
La investigación encontró que las instrucciones de compra y venta de los clientes se completaron inicialmente correctamente "para aumentar la confianza". Luego se firmaron contratos publicitarios con nombres conocidos de la industria, que construyeron la marca y la popularidad. Faruk Fatih Özer y sus socios organizaron loterías en las que se podían ganar premios exorbitantes. Todo esto tenía como objetivo atraer la mayor cantidad de clientes y capital posible.
Se pretendía vender activos a clientes que en realidad no existían pero que estaban registrados en el sistema. El dictamen indicó que el número total de personas afectadas era de 2.000. 27 personas, lo que se tradujo en 257 millones 862 mil PLN. 432 liras turcas. Sin embargo, en cuanto al importe concreto, existen importantes discrepancias. En la acusación, el fiscal lo estima en 356 millones de liras (13 millones de dólares). Sin embargo, los medios locales informan que la cantidad asciende a 2 mil millones de dólares.
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Debido a la enorme depreciación de la lira turca en los últimos años, se estima que hasta el 50% de la población invierte en criptomonedas, en contra de la política de Erdogan. Los datos de KuCoin muestran que el 31% de los inversores turcos en criptomonedas se unieron en el segundo trimestre de este año.
Cotizaciones TRY/USD en los últimos 12 meses
Fuente: TradingView
