¿Cada vez menos libertades económicas y facilidades comerciales en los EE. UU.? Puede haber grandes cambios en la ley
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La Asamblea del Estado de Nueva York aprobó una ley que exige la divulgación de la identidad de los beneficiarios reales de las sociedades de responsabilidad limitada (LLC) y la creación de una base de datos pública basada en esta información.
- Nueva York se mueve para revelar los beneficiarios de LLC.
- Los periodistas de investigación han estado presionando por esta solución durante mucho tiempo.
- La ley tiene como objetivo el crimen organizado, los evasores de impuestos y los oligarcas rusos.
- Debido a las pequeñas sanciones por incumplimiento de la nueva ley, existen serias dudas sobre su efectividad.
Un golpe a los oligarcas rusos
El 20 de junio de 2023, la Asamblea del Estado de Nueva York aprobó la Ley de Transparencia de LLC (American Form of Limited Liability Company). Asume que todos los beneficiarios reales de las empresas registradas en el estado de Nueva York deben revelar su identidad. Cabe señalar que esta ley es retroactiva. La Ley también se aplicará a las empresas extranjeras calificadas para realizar actividades comerciales y las LLC establecidas antes de esta Ley.
Pastrana, Vargas Lleras, Gaviria, Cabal, Paloma, Uribe… ¿Ya leyeron esto?
— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) July 1, 2023
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La nueva ley supone que, sobre la base de la información divulgada, se creará una base de datos disponible públicamente sobre los beneficiarios reales de las sociedades de responsabilidad limitada. La legislatura de Nueva York asume que la nueva ley les facilitará la lucha contra el crimen organizado, la evasión de impuestos y los sigilosos oligarcas rusos.
Los periodistas de investigación han buscado durante mucho tiempo esa solución. El seguimiento de los flujos de dinero (Follow the money) es el método básico para encontrar personas que se están enriqueciendo a través de actividades delictivas. Por lo tanto, la introducción de la posibilidad de verificar a los propietarios de compañías LLC sin nombre utilizando un motor de búsqueda en Internet facilitará enormemente su trabajo.
¿Un buble o una solución real?
La nueva solución aún no ha sido firmada por el gobernador del estado de Nueva York. Si esto sucede, la ley probablemente entrará en vigor solo en el cuarto trimestre de 2024. Luego, todas las LLC deberán registrar a sus beneficiarios reales en el estado de Nueva York. Las sociedades de responsabilidad limitada estadounidenses se utilizan a menudo para ocultar información sobre los beneficiarios reales de las transacciones. El gobierno de EE. UU. promulgó una solución similar en 2020 como parte de la Ley de Transparencia Corporativa federal. La ley central, a diferencia de la de Nueva York, no exige la divulgación pública de la información anterior.
El truco está en los detalles. Bueno, si la sociedad LLC no se adapta a los requisitos de la nueva ley, después de dos años y 60 días se enfrenta a una sanción... por un monto de solo USD 250. Joshua Bromberg, abogado del bufete de abogados Kleinberg Kaplan Wolff & Cohen con sede en Manhattan, expresó serias dudas sobre si el mecanismo de aplicación de la ley sería suficiente. Las personas que deseen ocultar su identidad detrás de una LLC anónima probablemente prefieran pagar una multa modesta en lugar de revelarse.
