El 22 de abril se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de GFNorte, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:
Se aprobó el Informe Anual del Director General
Se aprobó, con la previa opinión del Consejo de Administración, el Informe Anual del Director General elaborado conforme a lo señalado en la fracción XI del artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores y la fracción X del artículo 59 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, que contiene, entre otros puntos: (i) el balance general; (ii) el estado de resultados; (iii) el estado de cambios en el capital contable; y (iv) el estado de flujos de efectivo de la sociedad al 31 de diciembre de 2021.
Se aprobó el Informe Anual del Consejo de Administración
Se aprobó el Informe Anual del Consejo de Administración, en el que se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de información, seguidas en la preparación de la información financiera al 31 de diciembre de 2021, de conformidad a lo señalado en el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Se aprobó el Informe Anual del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino.
" Una base de datos con 1.4 GB de información personal de clientes de Banorte fue filtrada esta semana: nombre, dirección, teléfono, RFC y saldo de cuenta.":
???? Una base de datos con 1.4 GB de información personal de clientes de Banorte fue filtrada esta semana: nombre, dirección, teléfono, RFC y saldo de cuenta.
— Pepe Flores (@padaguan) August 12, 2022
???? Si pertenecen a ese banco, extremen precauciones ante llamadas o mensajes fraudulentos.
Se aprobó el Informe Anual sobre las Actividades del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
Se aprobó todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 y se ratifican los actos realizados por el Consejo de Administración, el Director General y el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante el mismo periodo.
Se aprobó aplicar la totalidad de dicho importe a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores"
De los estados financieros de Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., aparece que la empresa obtuvo utilidades en el ejercicio social del 2021 por la cantidad $35,048’168,481.91 (treinta y cinco mil cuarenta y ocho millones ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y un pesos 91/100 moneda nacional), se aprobó aplicar la totalidad de dicho importe a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores", en virtud de estar completamente constituido el fondo de reserva legal de la Sociedad. Por lo que se refiere al tercer punto del Orden del Día, no se toma resolución al respecto, únicamente se hace constar que, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se distribuyó entre los asistentes a la Asamblea de Accionistas y se dio lectura al Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad al 31 de diciembre del 2020, agregándose un ejemplar del mismo al expediente del acta.
Se aprobó que el Consejo de Administración de la Sociedad
Se aprobó que el Consejo de Administración de la Sociedad quede integrado por 14 miembros Propietarios y sus respectivos Suplentes, calificándose la independencia de los consejeros que tienen dicho carácter, toda vez que no se encuentran dentro de las restricciones señaladas en la Ley del Mercado de Valores y en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
Se designó al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración, quien no formará parte del Consejo de Administración.
Con fundamento en el Artículo Cuadragésimo Noveno de los estatutos sociales de la Sociedad, se eximió de la obligación de caucionar el desempeño de sus funciones a los Consejeros de la Sociedad.
Se determinó como emolumentos para que sean pagados a los Consejeros Propietarios y Suplentes, en su caso, por cada sesión a la que asistan, una cantidad neta de impuestos equivalente a dos monedas de cincuenta pesos oro, denominadas comúnmente como “centenarios”, al valor de cotización de la fecha de cada sesión. TRIGÉSIMO NOVENO.- Se designó a Don Thomas Stanley Heather Rodríguez como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
Se aprobó el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones de compra y venta de acciones propias durante el ejercicio social del 2021
Se aprobó destinar la cantidad de hasta $7,500’000,000.00 (siete mil quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), equivalente al 1.96% del valor de capitalización del Grupo Financiero al cierre del 2021, con cargo a Capital Contable, para la compra de acciones propias de la Sociedad, durante el ejercicio social del 2022 y comprenderán aquellas operaciones que se realicen durante el año 2022 y hasta el mes de abril del año 2023 sujetándose a la Política de Adquisición y Colocación de Acciones Propias.
Se designó Delegados para llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas en la Asamblea.
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