En las últimas semanas ha circulado en redes sociales una gran cantidad de promociones que afirman comprar cuentas de Binance cuya identidad esté verificada. La abogada e influencer, Criptolawyer, explicó en Twitter sobre este hecho ilícito. La utilización por parte de terceros o venta de cuentas verificadas de Binance representa un delito y sus sanciones son detalladas en los términos y condiciones que acepta el usuario al abrir la cuenta. Muchas de estos anuncios ofrecen a usuarios incautos pagar una suma de dinero por ceder los derechos y datos de las cuentas, lo que se constituye como un acto ilegítimo en cualquier país del mundo. El uso de cuentas de terceras personas es considerado suplantación de identidad Esta práctica es considerada una suplantación de identidad, pues la persona que realiza la venta ofrece sus datos para realizar actividades que están fuera del marco legal.
¿Para qué son utilizadas estas cuentas?
Abrir una cuenta en Binance no requiere de lapsos de espera ni procesos complejos, solo necesita suministrar algunos datos personales, correo electrónico y un documento de identidad que avale la información.
A pesar de ello, muchas personas con propósitos ilegales solicitan cuentas a terceros, lo que puede deberse a dos posibles razones:
- Problemas de verificación de identidad: son aquellas personas con problemas legales, indocumentados o con fallas en los registros nacionales que les imposibilita disponer de una cuenta.
- Actividades ilícitas: entre las cuales es común la legitimación de capitales, blanqueo o incluso actividades criminales como secuestros o extorsiones.
Los usuarios que acceden a transferir o vender sus cuentas personales no solamente infringen las normativas establecidas por Binance, sino que violan leyes nacionales e internacionales, lo que puede ser penado incluso con privativa de libertad.
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