Los interminables problemas del mayor intercambio de criptomonedas del mundo. ¡Casi todas las agencias gubernamentales de EE. UU. lo tienen puesto bajo lupa!

Otro regulador de los Estados Unidos se ha interesado en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. El intercambio de Binance ya está bajo el escrutinio de casi todas las agencias gubernamentales de EE. UU.

CFTC frente a Binance

Los problemas del mayor exchange de criptomonedas del mundo con los reguladores de Estados Unidos no solo no se detienen, sino que incluso se profundizan. El lunes, la CFTC de EE. UU., que es un regulador financiero de derivados, demandó al intercambio Binance, a su director ejecutivo Changpeng Zhao y al exjefe de cumplimiento Samuel Lim. La demanda de la CFTC alega que Binance ofrece derivados de criptomonedas no registrados a los residentes de los Estados Unidos. En concreto, futuros cuyos derivados sean bitcoin, ether, litecoin y que estuvieran denominados en Tether y Binance USD.

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— José Luis Cárpatos (@carpatos) March 29, 2023

La CFTC acusa a Binance de no ser lo suficientemente diligente para controlar si sus clientes son residentes de EE. UU., y además, instó a las personas de EE. UU., entre otros. para usar una VPN, que le permite falsificar fácilmente su ubicación en Internet. Un artículo sobre el uso de una VPN estaba disponible en la pestaña educativa oficial de Binance Academy a mediados de 2019. Además, la CFTC acusa a Binance de ofrecer sus servicios sin autorización a "clientes VIP" e inversores institucionales estadounidenses, a pesar de no estar autorizado para hacerlo.

Además, el regulador dice que tiene evidencia de que Binance ofreció un programa de protección especial a los inversores estadounidenses con gran capital. Podrían ocultar sus criptomonedas en el intercambio de las fuerzas del orden y las agencias gubernamentales que querían congelar sus fondos, lo que supuestamente también les sugirieron sus gerentes de cuenta en Binance.

El presidente de la CFTC escribió en su declaración que la demanda contra el intercambio de Binance es una prueba de que la falta de información sobre la ubicación y residencia de los inversores no hará que la Comisión renuncie a la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. La bolsa de valores está amenazada no solo con sanciones financieras elevadas, sino también, en casos extremos, con la prohibición total de realizar negocios en los EE. UU.

Literalmente unos días antes, el portal CNBC publicó un artículo en el que mostraba los resultados de su investigación periodística. Muestra que Binance también ocultó las ubicaciones de algunos de sus empleados, especialmente aquellos que viven en China, y también puso su plataforma comercial a disposición de los ciudadanos chinos que, desde 2018, no pueden usar legalmente los servicios comerciales de criptomonedas.

El CEO de Binance responde

Poco después de que la CFTC publicara el contenido de la demanda contra el intercambio de Binance, su director general, Changpeng Zhao, escribió un comunicado en el que describía las acciones de la CFTC como inesperadas, decepcionantes y basadas en información parcial. Zhao contaba con un equipo de cumplimiento de intercambio de 750 personas y dieciséis licencias en todo el mundo. El CEO de Binance también agregó que el intercambio ha estado cooperando con las fuerzas del orden de EE. UU. durante años y hasta ahora ha aceptado más de 55,000. solicitudes para congelar fondos por un total de USD 125 millones en 2022 y USD 160 millones en 2023 en curso.

CZ también escribió que el "camino hacia el dinero gratis" está lleno de baches, pero el intercambio tiene la intención de cooperar con los reguladores.

 

Problemas de Binance con Estados Unidos

Los últimos meses han estado marcados por constantes complicaciones para el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, especialmente con los reguladores estadounidenses. Desde diciembre del año pasado, la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. contra Binance US ha estado en curso por una posible violación de las regulaciones AML (contra el lavado de dinero) de EE. UU. En febrero, Patrick Hillmann, director de estrategia de Binance, admitió que el intercambio espera sanciones financieras significativas por parte de los reguladores de EE. UU., preparando reservas financieras para este propósito.