El escenario negro para el mercado de criptomonedas se está haciendo realidad: ¡otro intercambio en la mira del regulador!

Han pasado varias horas desde que la SEC presentó una demanda contra el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, que sacudió el mercado. Sin embargo, resultó que esta no fue la última palabra del regulador estadounidense. El martes, la SEC también demandó a Coinbase, el operador del intercambio de criptomonedas más grande de los EE. UU. Las acciones de Coinbase Global cayeron más del 12% en la sesión del martes.

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• La SEC presentó una demanda contra el operador del intercambio de criptomonedas Coinbase
• El regulador acusa a la empresa de operar sin licencia y ofrecer ilegalmente para negociar instrumentos que son reconocidos por la SEC como valores
• Unas semanas antes, la bolsa de valores demandó al regulador por no responder preguntas sobre la regulación
• El lunes, la SEC demandó al intercambio Binance, pero las acusaciones en su contra son más graves
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Otro intercambio en la mira de la SEC

El martes, el día después de que la SEC presentara una demanda contra el intercambio Binance, el intercambio de criptomonedas Coinbase también recibió una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Las acusaciones de la SEC contra el operador de la mayor plataforma de criptomonedas de Estados Unidos son graves, aunque su lista no es tan larga como en el caso de la demanda contra Binance.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusa a Coinbase de operar en EE. UU. como bolsa de valores, corredor y cámara de compensación, en cada caso sin tener las licencias apropiadas, es decir, ilegalmente.

La demanda de la SEC dice que la plataforma Coinbase "combina tres funciones que, en el caso de los mercados tradicionales, son realizadas por entidades separadas e independientes: el operador de intercambio, el corredor de pedidos y la cámara de compensación. Al mismo tiempo, Coinbase Global nunca ha solicitado a los reguladores de EE. UU. obtener una licencia para realizar ninguna de estas actividades, violando así las regulaciones del mercado de capitales establecidas por el Congreso de EE. UU.".

El presidente de la Comisión, Gary Gensler, agregó que "las plataformas de comercio de criptomonedas, que se hacen llamar intercambios, combinan muchas funciones y servicios diferentes. La Bolsa de Valores de Nueva York tampoco opera un fondo de cobertura, entonces, ¿por qué Coinbase haría algo similar, legalmente?

En un comunicado de prensa, el presidente de la SEC afirmó que la bolsa permitió a sabiendas la negociación de instrumentos que podrían clasificarse como valores, violando así las regulaciones del mercado de capitales. Los valores clasificados por la SEC incluyen: tales criptomonedas y tokens como: solana (SOL), cardano (ADA), polígono (MATIC), sandbox (SAND), filecoin (FIL), Axie Infinity (AXS), Chiliz (CHZ), flujo (FLOW), computadora de Internet ( ICP), cerca (NEAR), voyager (VGX), dash (DASH) y nexo (NEXO).

La SEC también afirma que el servicio de staking de criptomonedas ofrecido por Coinbase es un contrato de inversión que la plataforma debería licenciar

Gensler también llamó la atención sobre el prospecto de Coinbase Global, publicado por la empresa antes de su salida a bolsa en 2021. Los factores de riesgo de la empresa incluyen: problemas regulatorios relacionados con el reconocimiento de criptomonedas específicas de la oferta comercial de Coinbase como valores, lo que puede generar riesgos legales significativos. Para el jefe de la SEC, esto significa que Coinbase violó las regulaciones del mercado estadounidense a propósito, con la esperanza de que la supervisión financiera hiciera la vista gorda o reaccionara con lentitud.

Curiosamente, la demanda contra el intercambio de criptomonedas líder en los EE. UU. se presentó varias horas después de que la SEC demandara al intercambio rival Binance. Sin embargo, las acusaciones en su contra son mucho más graves: estamos hablando de evitar sanciones deliberadamente, alentar a los residentes de EE. UU. a falsificar su ubicación, controlar la empresa Binance.US, que se suponía que era independiente y, finalmente, sobre el mantenimiento inadecuado de las cuentas de la empresa. que se suponía que estaban vinculados a cuentas en las que se tenían fondos de clientes.

¿Quién va a juicio con quién?

No será una exageración decir que la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. contra Coinbase no es una sorpresa. En primer lugar, porque la SEC envió el llamado Aviso de Wells, lo que significa el final de los procedimientos internos en su caso y la preparación para ir a la corte. Excepto que Coinbase no fue informado sobre el tema del procedimiento de infracción, según el regulador.

Sin embargo, eso no es todo, pues en julio del año pasado Coinbase envió una carta abierta a la SEC en la que exigía que el regulador publicara lineamientos oficiales y precisos que le permitieran determinar qué activos virtuales son, según la supervisión, valores. En su carta abierta, Coinbase señaló que los criterios utilizados hasta ahora por la SEC para determinar si un determinado instrumento es un valor están desactualizados y son completamente incompatibles con las características de los activos virtuales.

Cuando se publicó la carta, Coinbase no había recibido respuesta, a lo que el intercambio decidió responder a fines de abril. La compañía presentó una demanda contra la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en busca de una respuesta pública de la SEC a sus preguntas.

Por lo tanto, se puede decir que la supervisión de EE. UU. y Coinbase tienen una relación bastante interesante: ambas entidades tienen demandas entre sí por su cuenta.

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Coinbase ha estado operando ininterrumpidamente desde 2012 y es el intercambio de criptomonedas con mayor antigüedad en los Estados Unidos, durante muchos años también el más popular en este país. La demanda del regulador financiero de EE. UU. es un gran golpe para la imagen de la plataforma, que durante mucho tiempo se presentó más como un "banco de criptomonedas", administrado por una empresa que cotiza en bolsa y como una alternativa segura a otras criptomonedas "no reguladas". intercambios El aumento de la acción regulatoria por parte de la SEC, que se intensificó aún más después del colapso del intercambio FTX en noviembre del año pasado, dañó significativamente la relación de Coinbase con los reguladores.

El presidente y fundador de Coinbase, Brian Armstrong, no ha ocultado su irritación con las acciones de la Comisión y los criterios de evaluación poco claros utilizados por la SEC durante mucho tiempo, mencionándolo como una de las principales amenazas para las entidades en el mercado de criptomonedas en los EE. UU.

A mediados de abril, durante un discurso en una conferencia en Londres, Armstrong dijo que Estados Unidos se estaba volviendo cada vez menos amigable para su intercambio. Afirmó por primera vez que si persiste la incertidumbre regulatoria en los próximos años, Coinbase se verá obligada a cambiar de jurisdicción y trasladar las operaciones a un país más amigable para las empresas de criptomonedas. Tal cambio sería un escenario extremo, especialmente porque más de la mitad de los clientes de Coinbase son actualmente residentes de EE. UU.