El Departamento de Justicia de EE. UU. informa que dos ciudadanos estonios han sido detenidos en Tallin, Estonia, en base a una acusación de 18 cargos que los acusa de participar en una conspiración para lavar dinero y cometer fraude de criptomonedas por valor de $ 575 millones. Sergey Potapenko e Ivan Turygin, de 37 años, están acusados de defraudar a cientos de miles de víctimas a través de un esquema complejo en el que alentaron a sus víctimas a firmar contratos de arrendamiento de equipos falsos con HashFlare, un servicio de minería de criptomonedas, según el comunicado del ministerio.
El caso de @FTX_Official es la estafa más grande experimentada en el ecosistema de las criptomonedas:
El caso de @FTX_Official es la estafa más grande experimentada en el ecosistema de las criptomonedas. Lea bien, CRIPTOMONEDAS más no del #bitcoin. Son cosas diferentes.
— HeverCastroB (@HeverCastroB) November 12, 2022
Pero, ¿como fue, que pasó y quien la ejecutó?
Te lo explico desde el principio en un hilo Post Mortem ????.
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El Departamento de Justicia afirmó que también obligaron a las víctimas a invertir en Polybius Bank, un banco de moneda virtual que no era un banco y nunca pagó los dividendos prometidos
La agencia afirma que las víctimas que sufrieron pérdidas pagaron más de 575 millones de dólares a los negocios de Potapenko y Turygin. Ambos utilizaron compañías ficticias para lavar las ganancias del fraude y comprar artículos de lujo como bienes raíces y automóviles. Según Kenneth Polite Jr., fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, "el tamaño y el alcance del presunto plan son verdaderamente asombrosos".
"Las autoridades de Estados Unidos y Estonia están trabajando para incautar, restringir y sacar provecho de estos delitos". La agencia afirma que al menos 75 bienes inmuebles, miles de dispositivos de minería de criptomonedas, miles de billeteras de criptomonedas, seis vehículos de alta gama y la conspiración de lavado de dinero estaban supuestamente involucrados. El FBI investigó la situación.
