¡Los gigantes de Wall Street se están apoderando del mercado de las criptomonedas! Primero un ETF de Bitcoin y ahora su propio intercambio de criptomonedas
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Poco después de que un regulador de EE. UU. demandara a dos de los intercambios de criptomonedas más grandes de EE. UU., un proveedor líder de fondos solicitó un ETF de bitcoin: el ETF iShares Bitcoin Trust. Solo unos días después, se lanza un intercambio de criptomonedas, que no solo operará de acuerdo con las regulaciones de la SEC, sino que también será creado por los jugadores más grandes de Wall Street. ¿Es solo una coincidencia o los gigantes del mundo de las finanzas tradicionales buscan tomar el control del criptomercado en los EE. UU.?
- El intercambio de criptomonedas EDX Markets, co-creado por entidades líderes de Wall Street, se lanza el martes
- Debe operar sobre un principio similar al de las bolsas de valores tradicionales
- EDX Markets se lanza dos semanas después de que la SEC demandara a dos de los principales intercambios de criptomonedas de EE. UU.
- Puede encontrar más información importante en la página de inicio de FXMAG
Intercambio de criptomonedas como valores
El intercambio de criptomonedas EDX Markets, que atenderá a inversores principalmente de los Estados Unidos, está programado para el martes. Y en principio, no habría nada especialmente reseñable en él, si no fuera por unos cuantos detalles y el entorno en el que se desarrolla. EDX Markets es un proyecto conjunto de los principales actores globales del mundo de las finanzas tradicionales y el mercado de capitales.
La creación de la nueva plataforma de criptomonedas fue financiada por uno de los mayores corredores estadounidenses, Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, controlado por Fidelity Investments, que es la tercera empresa de gestión de activos del mundo, así como por el notorio fondo de cobertura Citadel Securities, que ha sido acusado repetidamente de manipulaciones del mercado de valores.
Que bonita la subida del oro luego de la creación del ETF del oro GLD, ahora imagina lo que puede hacer al precio de #Bitcoin un producto similar.
— David Battaglia (@DBATTAGLIAYtube) June 19, 2023
(El lanzamiento del ETF GLD tuvo un impacto significativo en el precio del oro. Antes de su lanzamiento, los inversionistas… pic.twitter.com/32gnI5j8wm
Como si "conocido y no necesariamente querido" no fuera suficiente para alguien, vale la pena mencionar que fondos de capital de riesgo como Sequoia Capital o Paradigm Capital y un gran creador de mercado, Virtu Financial, también contribuyeron a la creación del intercambio EDX Markets.
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Los planes para crear una plataforma común de comercio de criptomonedas, que se suponía que imitaría la forma en que funcionan los intercambios tradicionales del mercado de capitales, se mencionaron por primera vez a mediados de septiembre del año pasado. Inicialmente, se suponía que el comercio en EDX Markets comenzaría en enero de este año, pero finalmente hubo un retraso de varios meses y el intercambio se lanzará el 20 de junio.
Sin embargo, EDX Markets no será un intercambio de criptomonedas estándar, que fue creado por entidades grandes y conocidas de los mercados financieros tradicionales. La idea principal detrás de EDX Markets es transferir el método de operación conocido de las bolsas de valores tradicionales, probado durante décadas, a una plataforma de comercio de criptomonedas. ¿Qué es todo esto?
En primer lugar, EDX Markets será un intercambio "sin custodia", es decir, no tendrá acceso directo a los fondos de sus clientes, tanto en dólares (y otras monedas) como en criptomonedas. Esto lo distinguirá de otros intercambios de criptomonedas centralizados que mantienen las cuentas de sus usuarios donde almacenan sus fondos. Sin embargo, EDX Markets, sin duda, no será un intercambio descentralizado, al menos no en el sentido de un DEX típico, que se basa en un contrato inteligente que combina las carteras de dos partes en la transacción.
La propia bolsa de valores actuará principalmente como un libro de pedidos, asociando ofertas de compra y venta, de manera similar a las bolsas de valores tradicionales. El custodio responsable de asegurar los fondos de los clientes, tanto en moneda fiduciaria como en criptomonedas, será una entidad independiente, como un banco. Una entidad separada, independiente del intercambio EDX, también será responsable de la liquidación de transacciones, como es el caso de los intercambios tradicionales y las cámaras de compensación.
Todo esto es para prevenir posibles conflictos de intereses, reducir el riesgo de perder fondos, por ejemplo, durante un ataque de piratas informáticos, pero sobre todo... apelar a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que recientemente declaró la guerra a las bolsas de criptomonedas. La SEC ha criticado repetidamente el hecho de que los intercambios de criptomonedas retengan depósitos de sus clientes.
EDX Markets será un intercambio que atenderá solo a clientes institucionales, pero sus creadores asumen que eventualmente sus servicios también serán utilizados por plataformas comerciales para clientes minoristas. Usarían EDX para liquidar las transacciones criptográficas de sus usuarios.
¿El tiempo no es aleatorio?
A principios de junio, el regulador estadounidense SEC demandó al mayor intercambio de criptomonedas del mundo, es decir, Binance, su presidente y fundador Changpeng Zhao y el operador de la plataforma estadounidense Binance.US. Las acusaciones de supervisión estadounidense son serias: no solo estamos hablando de negociar valores sin los permisos apropiados, sino sobre todo de ocultar los vínculos entre Binance y la plataforma Binance.US (que se suponía que era completamente independiente), almacenamiento inadecuado de los fondos de sus clientes estadounidenses, y también alentando a los usuarios clave de la bolsa de EE. UU. a eludir las regulaciones de EE. UU. La situación de la sucursal estadounidense de Binance es poco envidiable, sobre todo porque a mediados de junio la SEC congeló la mayor parte de sus activos, permitiendo únicamente el pago de salarios a los empleados y cubriendo los gastos operativos corrientes.
El día después de que Binance recibiera una demanda de la SEC, el regulador de EE. UU. también demandó a Coinbase Global, la empresa que opera el intercambio de criptomonedas más grande de EE. UU.
La lista de acusaciones contra Coinbase no es tan larga como en el caso de Binance: la Comisión demandó al intercambio estadounidense, entre otros. para "combina tres funciones que, en el caso de los mercados tradicionales, son realizadas por entidades separadas e independientes: el operador de bolsa, el corredor de órdenes y la cámara de compensación. Al mismo tiempo, Coinbase Global nunca ha solicitado a los reguladores de EE. UU. obtener una licencia para realizar ninguna de estas actividades, violando así las regulaciones del mercado de capitales establecidas por el Congreso de EE. UU.". También hubo una acusación de permitir la negociación de instrumentos que la SEC considera valores sin los permisos apropiados. Se han clasificado como tales: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Sandbox (SAND), Filecoin (FIL), Axie Infinity (AXS), Chiliz (CHZ), Flow (FLOW), Internet computadora (ICP), Near (NEAR), Voyager (VGX), Dash (DASH) y Nexo (NEXO).
Dos demandas en dos días contra los principales intercambios de criptomonedas en los EE. UU. fueron interpretadas como una declaración de guerra al mercado de las criptomonedas por parte de la SEC, cuya consecuencia será el retiro de más plataformas de los Estados Unidos.
Y en este ambiente extremadamente incierto y tenso, día a día se tiene información de que BlackRock, la administradora de activos más grande del mundo, ha presentado una solicitud ante la SEC para la introducción de un ETF de bitcoin en el mercado, que además será el primero en los EE. UU. en comprar BTC "físicamente". Ha habido más de una docena de solicitudes de admisión a cotización de dicho fondo en los últimos años, pero hasta ahora ninguna ha sido aprobada. Hasta el momento, sin embargo, no ha sido presentado por la propia BlackRock, que tiene 575 solicitudes aprobadas por la SEC y solo... una rechazada.
La noticia inmediatamente provocó especulaciones de que todo estaba planeado: un golpe simultáneo a los intercambios de criptomonedas y la aprobación de la SEC de un ETF de bitcoin administrado por el proveedor más grande del mundo. Sin embargo, debe recordarse que aún queda un largo camino por recorrer antes de la posible aprobación de la aplicación de BlackRock, y las posibilidades de una luz verde por parte del regulador no son grandes.
La narrativa sobre la "toma del control del mercado de criptomonedas en los EE. UU. por parte de grandes jugadores del mundo de las finanzas tradicionales" sin duda se ve reforzada por el lanzamiento de hoy de la plataforma EDX Markets, que es una especie de transferencia de la bolsa de valores tradicional al mundo de criptomonedas, respaldadas por las mayores entidades financieras de Wall Street. Es posible que, en el caso extremo, los intercambios de criptomonedas pronto se vean obligados a utilizar EDX para atender a sus clientes individuales en los EE. UU.
