El intercambio de criptomonedas más grande tiene enormes problemas: los funcionarios de supervisión están registrando sus oficinas
Aa
Compartir
No es ningún secreto que el intercambio de criptomonedas más grande del mundo en los últimos meses es también el que tiene mayores problemas. Especialmente con la supervisión financiera en diferentes países. Esta vez, el regulador australiano ingresó a la sede regional de Binance en busca de evidencia de actividad ilegal.
- El organismo de control financiero australiano registró la sede local del intercambio de criptomonedas Binance
- El caso se refiere a derivados de criptomonedas ofrecidos por el intercambio
- Anteriormente, ASIC revocó la licencia de Binance para negociar derivados apalancados en Australia
- Estos no son los primeros problemas de la bolsa de valores con los reguladores financieros locales
- Hasta ahora, las acusaciones más graves contra Binance han sido hechas por la SEC de EE. UU.
- Puede encontrar más información importante en la página de inicio de FXMAG
Supervisión en la sede de la casa de cambio de criptomonedas
Según Bloomberg, el martes, el regulador financiero australiano ASIC registró la sede regional del intercambio de criptomonedas más grande del mundo, que es Binance. La búsqueda y obtención de evidencia de ayer por parte de ASIC es la consecuencia de los problemas recientes de la subdivisión australiana de Binance con la supervisión financiera local. En abril, ASIC revocó la licencia nacional de Binance para ofrecer derivados de criptomonedas apalancados en Australia. El regulador revocó la licencia de la sucursal australiana de Binance a pedido de la propia bolsa, que voluntariamente renunció a ofrecer derivados. Sin embargo, antes, ASIC inició una inspección de las actividades de Australian Binance, que mostró algunas irregularidades en la forma en que se ofrecían derivados a los residentes australianos. De acuerdo con las regulaciones locales, todas las plataformas de negociación de derivados deben clasificar a sus clientes entre inversores minoristas y mayoristas (institucionales). Las primeras tienen más derechos y están sujetas a la protección del consumidor, lo que obliga a la bolsa a cumplir requisitos más restrictivos, entre ellos reduciendo el riesgo de pérdida de capital.
El regulador australiano sospecha que Binance se apresuró a otorgar a sus clientes individuales el estatus de inversor institucional, lo que les hizo perder protección como consumidores, a cambio, entre otros, de para un mayor nivel de apalancamiento financiero en los contratos. Sin embargo, tal acción es incompatible con las reglamentaciones de Australia, que no prevén la posibilidad de renunciar a la condición de cliente individual.
¡Decora cualquier cosa MENOS una tarta o pastel con elementos de #Binance para celebrar nuestro 6º aniversario!
— Binance Latinoamérica (@BinanceLATAM) July 5, 2023
Cómo unirse:
????Retweet
????Sigue a @Binance
????Comparte una foto de tu elemento decorado usando #BinanceTurns6
¡Premio máximo: $600!????
20 ganadores se repartirán $1,800… pic.twitter.com/3J0os436vV
La búsqueda de la oficina australiana de Binance por parte de ASIC probablemente esté relacionada con la investigación de este asunto. No se sabe si la supervisión financiera ingresó a la sede local de la bolsa después de anuncios anteriores o si la inspección fue inesperada. La sucursal australiana de Binance asegura que coopera con la supervisión financiera.
Vale la pena señalar que la investigación de ASIC se refiere solo a los derivados ofrecidos en la plataforma Binance Futures, que ya no está presente en Australia. El propio intercambio de criptomonedas de Binance está operando en Australia sin ninguna interrupción.
Binance problemas internacionales
Desde el espectacular colapso del intercambio FTX en noviembre del año pasado, el intercambio de criptomonedas más grande ha ido cuesta arriba. No se trata solo de problemas de imagen y la pérdida del estatus de "intercambio insumergible" después de una importante salida de fondos de los clientes en los primeros meses de este año. Binance tiene problemas principalmente con los reguladores financieros en países individuales. Solo a mediados de junio, la sucursal francesa del intercambio Binance fue acusada por la oficina del fiscal de París de proporcionar servicios financieros en Francia sin las autorizaciones apropiadas y procedimientos insuficientes contra el lavado de dinero. Las acusaciones del fiscal se refieren a las actividades de la sucursal francesa del intercambio Binance antes de mayo de 2022, cuando la empresa recibió un permiso para operar del regulador financiero AMF (Autorité des Marchés Financiers). Los funcionarios del propio regulador también visitaron varias veces la sede de Binance en París.
Los procedimientos contra la sucursal francesa de Binance se referirán principalmente a la facilitación del lavado de dinero, como resultado de la falta de procedimientos establecidos en la Directiva europea AMLD.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, afirmó que la información sobre la investigación de la sucursal francesa del intercambio era "FUD", o alarmismo. Agregó que tales acciones de rutina son normales en Francia y también se aplican a los bancos. Sin embargo, no se refirió a las acusaciones del fiscal contra la sucursal francesa de Binance.
El mismo día, 16 de junio, Binance anunció el retiro de su plataforma de los Países Bajos después de que no pudo obtener una licencia nacional de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP). Desde entonces, los residentes de los Países Bajos no pueden crear una cuenta en Binance y los clientes actuales solo pueden retirar sus fondos.
Sin embargo, Binance tiene los mayores problemas en los Estados Unidos: el 5 de junio, la Comisión Estadounidense de Bolsa y Valores demandó a la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, su sucursal estadounidense Binance.US (específicamente su operador: BAM Trading) y el presidente y fundador del mismo intercambio, Changpeng Zhao. La Comisión presentó hasta trece acusaciones contra los demandados, las más graves de las cuales fueron: operar en los EE. UU. sin los permisos apropiados, ofrecer sus servicios a los residentes de los EE. UU. sin tener las licencias apropiadas y alentar a los clientes clave de los EE. UU. a continuar usando la plataforma. falsificando su ubicación. A esto se suma la acusación de almacenamiento inadecuado de los fondos de sus clientes por parte de la sucursal estadounidense de Binance: la SEC afirma que Merit Peak Ltd, que era un creador de mercado para el intercambio Binance.US y al mismo tiempo controlado por Chanpgeng Zhao, tenía acceso a los fondos de los clientes estadounidenses de la bolsa.
Además, también estaba la alegación de ofrecer negociación de valores no registrados, que la SEC incluyó, entre otros, Solana, Cardano o Polígono
A mediados de junio, el regulador congeló las cuentas bancarias estadounidenses de Binance, permitiéndoles solo financiar compras corrientes y cubrir los pasivos de la empresa, así como pagar salarios a los empleados.
